La Justicia Federal realizó 18 allanamientos simultáneos y detuvo a cinco personas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a una organización narcocriminal. Detectaron diferencias superiores a los 580 mil dólares en la compra de equipamiento para gimnasios.
Un importante operativo encabezado por la Justicia Federal se desplegó este viernes en las provincias de Chaco y Corrientes, donde se realizaron 18 allanamientos simultáneos y fueron detenidas cinco personas en una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, titular de la Unidad Fiscal Resistencia, y cuenta con la intervención del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
En los procedimientos participaron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía del Chaco, peritos informáticos, contadores y agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Una investigación que comenzó con un arrepentido
Según informó Fiscales.gob, la causa se inició a partir de la declaración de un colaborador arrepentido en otra investigación, lo que permitió establecer vínculos entre un grupo familiar, una concesionaria de vehículos y una presunta organización dedicada al narcotráfico.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el dinero habría sido canalizado mediante distintas sociedades comerciales para incorporarlo al circuito económico legal.
La expansión de una cadena de gimnasios
Uno de los ejes de la investigación es la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 inauguró o proyectó siete sucursales en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y en el ex Hotel Guaraní de la ciudad de Corrientes, con planes de extenderse hacia Paraguay.
Para la Fiscalía, el ritmo de crecimiento y el nivel de inversión resultaban incompatibles con la capacidad económica declarada por los socios.
Detectaron diferencias millonarias
Durante la investigación, especialistas del Departamento de Delitos Económicos y Financieros realizaron un relevamiento del equipamiento instalado en varios gimnasios.
Los presupuestos obtenidos de la empresa proveedora oficial estimaron que las máquinas tenían un valor superior a 1,4 millones de dólares.
Sin embargo, al comparar esa cifra con la documentación presentada por los responsables, la Fiscalía detectó una diferencia superior a 580 mil dólares que, según la investigación, no pudo ser justificada.
La hipótesis de la Fiscalía
Para los investigadores, las millonarias inversiones en equipamiento, vehículos y remodelaciones podrían formar parte de una maniobra destinada a integrar al circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
La causa continúa en plena etapa de investigación y la Justicia deberá determinar la responsabilidad de los imputados.
Fuente: Fiscales.gob.
