El procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal y alcanzó a un reconocido comercio de venta mayorista de ropa y propiedades vinculadas a su propietario. Los investigadores secuestraron dinero en efectivo, vehículos de alta gama y documentación. No hubo detenidos.
Una serie de allanamientos se realizó este miércoles en distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos provenientes del contrabando.
El operativo fue dispuesto por el fiscal federal Carlos Amad y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes durante gran parte de la jornada realizaron procedimientos en un reconocido comercio mayorista de ropa y en varios inmuebles vinculados con su propietario.
La investigación alcanzó al local ubicado sobre avenida 28, entre calles 1 y 3, en el barrio Sarmiento, además de otros ocho domicilios relacionados con el comerciante.
Investigan el origen de los fondos
Según confirmó el fiscal Amad, el propietario del comercio y otras dos personas fueron imputados en una causa por presunto lavado de activos provenientes del contrabando.
El funcionario aclaró que, pese a la magnitud del operativo y a los elementos secuestrados, no se produjeron detenciones durante los procedimientos.
Los investigadores buscan determinar el origen de importantes sumas de dinero y de distintos bienes adquiridos por los involucrados, principalmente vehículos de alta gama.
Secuestraron dinero y vehículos de alta gama
Durante los allanamientos se incautó una importante cantidad de dinero en efectivo, además de documentación y distintos vehículos.
Entre los rodados secuestrados se encuentran una Ford Ranger Raptor y un Ford Mustang GT V8, cuyos valores superarían ampliamente los $100 millones cada uno.
De acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, los investigadores no habrían encontrado documentación suficiente que permitiera justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir algunos de esos vehículos.
También fueron secuestradas otras camionetas y automóviles, mientras que los agentes avanzaron sobre documentación considerada de interés para la investigación.
Operativo «Ropa Blanca»
Los procedimientos formaron parte del operativo denominado «Ropa Blanca», desarrollado por la Policía Federal a partir de una investigación que busca establecer posibles vínculos entre el patrimonio del comerciante y actividades relacionadas con el contrabando.
Además del dinero y los vehículos, los agentes realizaron búsquedas orientadas a detectar mercadería presuntamente ingresada de manera ilegal y sustancias ilícitas.
En algunos de los allanamientos participaron perros pertenecientes a la fuerza federal.
La presencia de numerosos efectivos en diferentes sectores de Sáenz Peña generó un importante despliegue durante la jornada y llamó la atención de los vecinos.
Una mujer embarazada tuvo que ser asistida
Durante uno de los procedimientos, una mujer embarazada sufrió una descompensación.
Ante la situación, debió ser trasladada hasta un centro de salud para recibir atención médica. La mujer fue acompañada por una agente de la Policía Federal.
La investigación continúa
Desde la Fiscalía Federal consideraron positivo el resultado de los procedimientos y señalaron que los elementos secuestrados permitirán avanzar en el análisis del patrimonio y de las operaciones comerciales investigadas.
Ahora, los investigadores deberán analizar el dinero, la documentación y los vehículos incautados para establecer si existe una relación entre esos bienes y fondos provenientes de actividades de contrabando.
La causa continúa bajo investigación de la Justicia Federal y, por el momento, los tres imputados permanecen en libertad mientras se profundizan las diligencias.
