La Policía Federal desplegó el operativo denominado “Ropa Blanca” sobre un comercio mayorista y varios domicilios vinculados a la investigación. Tres personas fueron imputadas por presunto lavado de activos provenientes del contrabando, aunque no hubo detenidos. Entre los bienes incautados aparecen una Ford Ranger Raptor y un Ford Mustang GT V8.
Un importante despliegue de la Policía Federal Argentina generó repercusión este miércoles en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se realizaron ocho allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Los procedimientos alcanzaron domicilios particulares y un reconocido comercio dedicado a la venta mayorista de indumentaria, ubicado sobre avenida 28, entre calles 1 y 3, en el barrio Sarmiento.
La investigación se encuentra bajo la órbita federal y los operativos fueron realizados por orden del fiscal Carlos Amad.
La causa fue identificada dentro del procedimiento denominado “Ropa Blanca”.
TRES PERSONAS IMPUTADAS, PERO SIN DETENIDOS
De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Amad, el propietario del comercio y otras dos personas quedaron imputados por presunto lavado de activos provenientes del contrabando.
Sin embargo, hasta el momento no se dispusieron detenciones.
La investigación apunta principalmente a determinar el origen de determinados fondos y bienes patrimoniales vinculados con las personas investigadas.
Como ocurre en toda causa penal en trámite, las imputaciones no implican una declaración de culpabilidad y las responsabilidades deberán determinarse judicialmente.
MILLONES DE PESOS Y VEHÍCULOS DE ALTA GAMA
Uno de los principales resultados del operativo fue el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo encontrada en diferentes propiedades.
También fueron incautados automóviles y camionetas, varios de ellos de elevado valor comercial.
Entre los vehículos que quedaron bajo disposición judicial aparecen una Ford Ranger Raptor y un Ford Mustang GT equipado con motor V8.
Se trata de unidades cuyo valor individual podría superar ampliamente los $100 millones.
Uno de los puntos que ahora deberá esclarecer la investigación es precisamente la trazabilidad del dinero utilizado para adquirir esos bienes.
Según la información conocida hasta el momento, durante los procedimientos no habría sido presentada documentación suficiente para acreditar el origen de los fondos utilizados para determinadas adquisiciones.
BUSCABAN MERCADERÍA DE CONTRABANDO Y POSIBLES SUSTANCIAS
El operativo movilizó durante varias horas a numerosos efectivos federales en distintos sectores de Sáenz Peña.
También participaron perros especialmente entrenados, mientras los investigadores inspeccionaban las propiedades alcanzadas por las órdenes judiciales.
La búsqueda estaba orientada a detectar mercadería presuntamente ingresada mediante contrabando, documentación relacionada con las operaciones comerciales y eventualmente sustancias ilícitas.
Los investigadores también secuestraron documentación que ahora deberá ser analizada para reconstruir movimientos económicos, operaciones comerciales y posibles conexiones entre los involucrados.
UNA MUJER EMBARAZADA DEBIÓ SER ASISTIDA
Durante uno de los procedimientos se produjo además una situación que requirió atención médica.
Una mujer embarazada sufrió una descompensación mientras se desarrollaba el operativo.
Ante esta situación fue acompañada hasta un centro hospitalario junto con una integrante de la fuerza federal para recibir la correspondiente asistencia.
QUÉ SIGNIFICA INVESTIGAR LAVADO DE ACTIVOS
En términos generales, una investigación por lavado de activos busca establecer si bienes o dinero que podrían tener un origen ilícito fueron incorporados posteriormente al circuito económico con apariencia de legalidad.
Para avanzar sobre esa hipótesis resulta fundamental reconstruir ingresos declarados, movimientos bancarios, operaciones comerciales, adquisiciones patrimoniales y documentación respaldatoria.
Por eso, los vehículos, el efectivo y la documentación incautados durante los ocho allanamientos tendrán especial importancia en las próximas etapas de la investigación.
CONMOCIÓN POR EL DESPLIEGUE FEDERAL
La cantidad de procedimientos simultáneos y la presencia de numerosos efectivos de la Policía Federal generaron fuerte atención durante toda la jornada en Sáenz Peña.
La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados.
El objetivo será determinar si existe correspondencia entre el patrimonio detectado, los ingresos declarados y la actividad económica investigada, además de establecer si efectivamente hubo operaciones destinadas a introducir al circuito legal fondos presuntamente provenientes del contrabando.
Por el momento, tres personas quedaron imputadas y continúan en libertad mientras avanza la causa federal.
¿Creés que deberían intensificarse los controles sobre operaciones comerciales y patrimonios cuando existen sospechas sobre el origen de los fondos? Dejanos tu opinión.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
