El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó sentencia en una de las causas económicas de mayor relevancia tramitadas en la Justicia Federal chaqueña. Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala recibieron las penas más altas: 10 años de prisión como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal y autores de lavado de activos. También fueron condenadas otras nueve personas y se ordenó el decomiso de bienes vinculados al lavado.
La Justicia Federal dio a conocer este lunes el veredicto en la denominada causa de las “facturas truchas”, que investigó maniobras vinculadas con una asociación ilícita fiscal y posterior lavado de activos.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano, impuso penas de prisión a los acusados.
Las condenas más severas recayeron sobre Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, quienes recibieron 10 años de prisión cada uno.
Ambos fueron considerados responsables de asociación ilícita fiscal en calidad de jefes y organizadores, en concurso real con lavado de activos en calidad de autores.
Además de la pena de prisión, el Tribunal les impuso una multa equivalente a dos veces el monto de la operación, junto con las accesorias legales y costas correspondientes.
María José Reinau recibió siete años
La tercera condena más elevada fue para María José Reinau, considerada integrante de la asociación ilícita fiscal y autora del delito de lavado de activos.
El Tribunal le impuso siete años de prisión, además de una multa equivalente a dos veces el monto de la operación, accesorias legales y costas.
Para el resto de los condenados, las penas fueron establecidas de acuerdo con la participación que el Tribunal consideró acreditada.
Diana Yael Daniel fue condenada a 6 años de prisión como integrante de la asociación ilícita fiscal.
María Belén Reinau recibió 5 años y 6 meses.
Edith Marisel Ayala fue condenada a 5 años.
Álvaro Iván Pasko y Jorge Pasko recibieron 4 años y 6 meses de prisión cada uno.
Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy fueron condenados a 4 años de prisión cada uno.
Finalmente, Elsa Juana Brahim recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión.
De esta manera, fueron 11 las personas condenadas en el veredicto conocido este lunes.
Ordenaron decomisar bienes
La sentencia incorpora además una medida patrimonial de importancia.
El Tribunal dispuso el decomiso de los bienes considerados instrumento, producto o provecho del delito de lavado de activos.
El inventario correspondiente deberá ser presentado por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro de los diez días hábiles posteriores a que el pronunciamiento quede firme.
Posteriormente deberá tramitarse el procedimiento correspondiente para poner esos bienes a disposición de las autoridades competentes.
¿Qué significa asociación ilícita fiscal?
La figura penal apunta a la existencia de una organización conformada con la finalidad de cometer determinados delitos tributarios.
En este caso, el Tribunal diferenció entre quienes fueron considerados jefes u organizadores y quienes participaron como integrantes, circunstancia que explica, entre otros elementos, las distintas penas impuestas.
A Pasko y Ayala se les atribuyó además el delito de lavado de activos, relacionado con maniobras destinadas a incorporar al circuito económico bienes provenientes de actividades ilícitas dándoles apariencia de origen legítimo.
Precisamente esa combinación de delitos derivó en las condenas de 10 años de prisión para ambos.
Los fundamentos se conocerán el 21 de septiembre
Aunque este lunes se conocieron las penas, todavía resta una instancia fundamental para comprender en profundidad la decisión.
El Tribunal fijó para el próximo 21 de septiembre, a las 12, la audiencia en la que dará a conocer los fundamentos de la sentencia.
Allí se conocerá detalladamente qué pruebas fueron consideradas determinantes, cómo se estableció el grado de responsabilidad de cada condenado y cuáles fueron los argumentos jurídicos utilizados para fijar las diferentes penas.
Los fundamentos también serán relevantes para las estrategias que adopten las defensas ante eventuales recursos contra la sentencia.
Con el veredicto conocido este lunes, la causa de las denominadas “facturas truchas” alcanzó así una instancia judicial decisiva: dos condenas de 10 años, otras nueve penas de entre tres años y medio y siete años, multas para los condenados por lavado y una orden de decomiso sobre los bienes vinculados a ese delito.
Diario Colonia Elisa – Informate Bien
